מטרת כוח משימה בין-לאומי, לשלב ולחזק את המאמצים לסכל את זרימת הכספים המקושרים ל'חמאס' ולתמוך במאבק הבין-לאומי במימון טרור באמצעות תיאום של מודיעין פיננסי...
Tag - מימון טרור
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, פועלת במטרה לסייע לחברות הביטוח בפעולות ניטור וזיהוי פעולות בלתי רגילות, מוצגים מספר דגלים אדומים. לטובת נוחות הצגת הדברים...
דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים לשנת 2018, בראשותה של דר' שלומית ווגמן-רטנר, המתפרסם היום (ד) מגלה תחום הפעילות העבריינית המוביל הנקשר...