Tag - הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; תופעת דמי החסות היא תופעה חמורה שמשמשת ארגוני פשיעה רבים, בדגש על החברה הערבית, להשגת רווחים אדירים תוך פגיעה באורח חייהם...

שנכנס היום לתוקפו; מסדיר הצו, גם באופן ראשוני את תחום נותני השירותים במטבעות וירטואליים, אשר נחוץ להתמודדות עם הסיכונים הגוברים בתחום, וגובש בשיתוף עם התעשייה...

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, פועלת במטרה לסייע לחברות הביטוח בפעולות ניטור וזיהוי פעולות בלתי רגילות, מוצגים מספר דגלים אדומים. לטובת נוחות הצגת הדברים...

היום (ג') בשעה 15:30 באולם "כס המשפט" תקיים הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור את הכנס לציון 15 שנה להקמתה ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, דר' שלומית...