Tag - הלבנת הון

בבקשת ההשעיה נגד ראש מועצה טובא זנגריה, מר חוסיין הייב, נכתב בזעם; “לנוכח חומרת האישומים המיוחסים למר חוסיין הייב, והמעשים המיוחסים שהתרחשו על פני תקופה ארוכה...

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; תופעת דמי החסות היא תופעה חמורה שמשמשת ארגוני פשיעה רבים, בדגש על החברה הערבית, להשגת רווחים אדירים תוך פגיעה באורח חייהם...

שנכנס היום לתוקפו; מסדיר הצו, גם באופן ראשוני את תחום נותני השירותים במטבעות וירטואליים, אשר נחוץ להתמודדות עם הסיכונים הגוברים בתחום, וגובש בשיתוף עם התעשייה...

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, פועלת במטרה לסייע לחברות הביטוח בפעולות ניטור וזיהוי פעולות בלתי רגילות, מוצגים מספר דגלים אדומים. לטובת נוחות הצגת הדברים...

פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי); "לאחר בחינת מכלול הראיות בתיק באופן יסודי, הוחלט לסגור את התיק נגד החשוד מר שמעוני, מ'חוסר ראיות מספיקות'. הודעה מטעם הפרקליטות...