דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים לשנת 2018, בראשותה של דר' שלומית ווגמן-רטנר, המתפרסם היום (ד) מגלה תחום הפעילות העבריינית המוביל הנקשר...
Tag - זיוף
ב'בנק ישראל' מדגישים, כי עד כה, באף אחד מניסיונות הזיוף - לא הצליחו הזייפנים לחקות את סימני הביטחון וצעדי בנק ישראל להסברה והגברת המודעות, תחת המסר; "פשוט...
כתב אישום נגד עורכת דין גילה נפתלין, מעלה, כי היא מואשמת בגניבת כספי לקוחותיה, נהגה להציג ללקוחותיה מצגי שווא לפיהם כספם מופקד בחשבון נאמנות אף במקרים בהם עשתה...