דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים לשנת 2018, בראשותה של דר' שלומית ווגמן-רטנר, המתפרסם היום (ד) מגלה תחום הפעילות העבריינית המוביל הנקשר...
Tag - ד”ר שלומית ווגמן-רטנר
היום (ג') בשעה 15:30 באולם "כס המשפט" תקיים הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור את הכנס לציון 15 שנה להקמתה ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, דר' שלומית...
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "המקרה הזוכה ממחיש את תפקידה המשמעותי של הרשות בחקירות הלבנת הון, יכולתה לזהות ולנתח פעילות...