ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, דר' שלומית ווגמן-רטנר; "בשנה החולפת ביצעה הרשות קפיצת מדרגה משמעותית נוספת בכל תחומי פעילותה, העמקת שיתופי הפעולה עם...
Tag - ארגון ה-FATF
ההנחיות שפרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מפרטות את שלבי יישומה של גישה מבוססת סיכון הכוללים; זיהוי ודירוג סיכוני הלבנת הון ומימון טרור; הליך זיהוי...
עורכת דין דנה דאיבוג, הייתה ממובילות הצוות אשר היה אמון על הצטרפות מדינת ישראל ל'אמנת ה-OECD למאבק בשוחד עובדי ציבור זרים' כחלק מהליך הצטרפות המדינה לארגון...
הפיקוח על הבנקים; ההוראה החדשה מרכזת בפרק אחד את כל הפעילות בסיכון שהופיעה בהוראה הקודמת ואת הפעילויות בסיכון שהופיעו במכתבי פיקוח בעבר. ניתן דגש לנושא ניהול...