רואה החשבון יניב ארד הנאשם, נטל מלקוחותיו כספים בסך של 954,498 ₪ בכוונה לשלול אותם שלילת קבע ◄ הנאשם, השתמש בכספים אלו למטרותיו האישיות וזאת ללא הסכמתם וידיעתם...
Tag - הלבנת הון
רב פקד איימן ברכאת ראש מחלק ביטחוני ב-ימר חוף: "הגשת כתבי אישום חמורים כנגד ראש הארגון; עבד כראג'ה ונוספים מבני משפחת הפשע: "הדבר נעשה בשיתוף פעולה עם 'להב...
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; תופעת דמי החסות היא תופעה חמורה שמשמשת ארגוני פשיעה רבים, בדגש על החברה הערבית, להשגת רווחים אדירים תוך פגיעה באורח חייהם...
שנכנס היום לתוקפו; מסדיר הצו, גם באופן ראשוני את תחום נותני השירותים במטבעות וירטואליים, אשר נחוץ להתמודדות עם הסיכונים הגוברים בתחום, וגובש בשיתוף עם התעשייה...
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, פועלת במטרה לסייע לחברות הביטוח בפעולות ניטור וזיהוי פעולות בלתי רגילות, מוצגים מספר דגלים אדומים. לטובת נוחות הצגת הדברים...
פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי); "לאחר בחינת מכלול הראיות בתיק באופן יסודי, הוחלט לסגור את התיק נגד החשוד מר שמעוני, מ'חוסר ראיות מספיקות'. הודעה מטעם הפרקליטות...
בהחלטתו קבע כבוד השופט עוזי פוגלמן מבית המשפט העליון, כי; "לא מצאתי להתערב בקביעת בית המשפט קמא שלפיה בעניינה של העוררת אין בחלופה שהוצעה לְאַיֵּין את המסוכנות...
הנאשמת מי שכונתה 'המדאם של תל אביב' בנוסף, העסיקה ופיטרה נשים שונות שעבדו בבתי העסק, קנסה נשים אחרות, קיבלה תלונות מלקוחות, וקבעה את משמרות העבודה בהן עבדו...
אלעל מבוקש בארה"ב ובאורוגוואי, לאחר שברח מבית כלאו באורוגוואי בגלל מעורבות לכאורה במספר עסקאות סמים חובקות עולם ■ בעקבות מידע מודיעיני, בסופ"ש, נעצר יורם אל על...
חדשות גוגל
- מתנות קטנות: 1:2 למכבי חיפה על בית"ר בטדי - ONE 28/04/2025
- רמות פריטין שאינן קשורות לאי פוריות ולסיכוני בריאות מטבוליים אצל נשים עם PCOS - Datilin 28/04/2025
- רבנים בציונות הדתית במחאה חריפה: קוראים להחרים את טקס המשואות - ערוץ 7 28/04/2025
- הפועל תל אביב במשא ומתן מתקדם עם אסף צור - ONE 28/04/2025
- מפלגת הליכוד: "מנסים להפיל את הממשלה במימון לא חוקי" - c14.co.il 28/04/2025
- N12 - הריאיון המחמיא של שרה נתניהו בעיתון ההונגרי - mako 28/04/2025