היחידה הארצית לחקירות בכונס הרשמי במשרד המשפטים, משטרת ישראל ו-יחידת יהלום ב'רשוּת המסים' עצרו לפנות בוקר בעקבות חקירה סמויה, בני משפחה מאזור המרכז ומעורבים...
Tag - אנשי קש
החשוד המרכזי (61) תושב טירה, נגדו קיימות תביעות חוב בהליך המסתכמות במיליוני ₪ ◄במקביל לכניסתו להליכי פשיטת רגל, כחסר כל, לכאורה, הציג החשוד את עצמו בפני...
דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים לשנת 2018, בראשותה של דר' שלומית ווגמן-רטנר, המתפרסם היום (ד) מגלה תחום הפעילות העבריינית המוביל הנקשר...
קבלת 'החזר מס' במרמה ללקוחותיהם, תוך זיוף מסמכים ואישורים, הניבה כ-20 מיליון ₪ מן הסכום שהגיע אל חשבונות הבנק של שני רואי חשבון ובעלי משרדים להנהלת חשבונות...