בעל משתלה במרכז הארץ המצוי בהליכי פשיטת רגל ובחשד לעבירות הלבנת הון, העלמת מס, עבירות פשיטת רגל, הונאת נושים והונאה בנדלן בסכומים הנאמדים במיליוני שקלים – נעצר להמשך חקירה, היום (יום שני כ”ב בחשון התשפ”א).
■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו אל ’כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה’ ב’פייסבוק’ או ב’טוויטר’.
בתום חקירה סמויה שהתנהלה במשטרת ישראל ב’יחידה לחקירת פשעים במרחב שומרון‘ ו’היחידה הארצית לחילוט והלבנת הון‘ יחד עם ‘היחידה הארצית לחקירות בכונס הרשמי‘ ו’יחידת יהלום‘ ב’רשות המסים‘.
במסגרת החקירה, עלה החשד, כי במקביל לכניסתו להליכי פשיטת רגל, כחסר כל, לכאורה, הציג החשוד את עצמו בפני קורבנות ההונאה, בין היתר כבעל קרקעות אשר אינן בבעלותו באזור הישוב אורנית ואף נקשר בעסקאות מכר של אותן קרקעות שתמורתן קיבל לידיו מאות אלפים ₪.
בנוסף עלה חשד, כי החשוד, המשיך לנהל מספר עסקים באמצעות ילדיו, ששימשו כ”אנשי קש” עבורו, במטרה להעלים ולהסתיר הכנסותיו מנושיו, מהכונס הרשמי, בית המשפט ומרשויות המס.
עוד עלה, כי החשוד ובני משפחתו, עושים שימוש ברכבי יוקרה מפוארים הרשומים על שם של אחרים.
מטעם דוברות המשטרה (מחוז ש”י) נמסר, לאתר ’כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה’ כי כאמור, היום, הפכה החקירה לגלויה עם מעצרו של החשוד המרכזי (61) אשר נגדו קיימות תביעות חוב בהליך המסתכמות במיליוני שקלים.
החשוד המרכזי הוא תושב העיר טירה אחד מיישובי “המשולש” הערביים שרוב תושביה ערבים מוסלמים סונים. כמו כן, נעצרו/עוכבו לחקירה עוד 4 חשודים נוספים בני משפחתו ובהם גם אחרים.
בהמשך, יובאו החשודים לדיון בעניינם בבית משפט השלום בעיר פתח תקווה והחקירה נמשכת.
