בחלק מהמקרים, לאחר השיחה הראשונית לכאורה מחברת האשראי או בנק, יוצר קשר עם הקורבן אדם המתחזה לאיש חוק או שוטר, הדורש ממנו את פרטיו המזהים כולל פרטי גישה לחשבון...
Tag - צ’יינג’ים
דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים לשנת 2018, בראשותה של דר' שלומית ווגמן-רטנר, המתפרסם היום (ד) מגלה תחום הפעילות העבריינית המוביל הנקשר...
ההנחיות שפרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מפרטות את שלבי יישומה של גישה מבוססת סיכון הכוללים; זיהוי ודירוג סיכוני הלבנת הון ומימון טרור; הליך זיהוי...
חדשות גוגל
- רונן בר העיד בשבועה – נתניהו יעז להגיש תצהיר נגדי תחת אותם כללים? - מעריב 22/04/2025
- חזרה לאופנה: דטרויט קבעה 1:1 מול הניקס - ספורט 5 22/04/2025
- בתוך הסערה הגלובלית: מניות הבנקים הופכות את הבורסה של תל אביב לאי של יציבות - גלובס 22/04/2025
- "לוזר"? אם זה יקרה, הדולר והמניות יירדו הרבה יותר - TheMarker 22/04/2025
- קוביד ארוך מציב סיכונים בריאותיים מתמשכים לצעירים - Datilin 22/04/2025
- החוקרים מוצאים חלבוני מערכת חיסונית המעורבים במקרים חמורים של סכיסטוזומיאזיס - Datilin 22/04/2025