ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "המקרה הזוכה ממחיש את תפקידה המשמעותי של הרשות בחקירות הלבנת הון, יכולתה לזהות ולנתח פעילות...
Tag - עבריינות מלביני ההון
חדשות גוגול
- N12 - לראשונה: מערכת "ברק" נפרסה על היבשה ויירטה כטב"ם - mako 20/06/2025
- חוזר לירוק: פייר קורנו סיכם במכבי חיפה לשנתיים - ONE 20/06/2025
- וולר מאותת על הורדת ריבית כבר ביולי: "יש לנו מרווח תמרון" - ביזפורטל 20/06/2025
- דיווח: "גביע הקונפדרציות עשוי לחזור" - ספורט 5 20/06/2025
- החלה הפגישה בין איראן לגרמניה, צרפת בריטניה בז'נבה - מעריב 20/06/2025
- ניטור נבגי פטרייה מוטסים מנבא גלגלי שפעת ו COVID-19 - Datilin 20/06/2025