ההנחיות שפרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מפרטות את שלבי יישומה של גישה מבוססת סיכון הכוללים; זיהוי ודירוג סיכוני הלבנת הון ומימון טרור; הליך זיהוי...
Tag - עובדים נותני שירותי העברת כספים
חדשות גוגול
- מדוע חתולים מעדיפים לישון על צד שמאל? - ישראל היום 29/06/2025
- בינה מלאכותית מאבחנת טוב יותר מרופאים - אבל יש בעיה אחת גדולה - מעריב 29/06/2025
- עייפה כל הזמן? ייתכן שמדובר בהפרעה שאת לא מודעת אליה - ישראל היום 29/06/2025
- משפחות חטופים מהעוטף זעמו על החלטת הממשלה: "אם 'אין איום' - למה הם לא בבית?" - ynet 29/06/2025
- הפועל תפתח במו"מ להתרת חוזהו של קבוקלו - ONE 29/06/2025
- ישראל עשתה סיבוב גדול בשביל לחזור לאותה נקודה - ynet 29/06/2025