ההנחיות שפרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מפרטות את שלבי יישומה של גישה מבוססת סיכון הכוללים; זיהוי ודירוג סיכוני הלבנת הון ומימון טרור; הליך זיהוי...
Tag - “נכס פיננסי”
חדשות גוגל
- נתניהו העיד על תיק 1000: "מילצ'ן יזם. הוא רצה להנעים את חיינו" - גלובס 21/04/2025
- "המגנים סובלים מול לידס": בממלכה מהללים - ספורט 5 21/04/2025
- פאניקה: טראמפ מקפיץ את מדד הפחד ב-13% - ביזפורטל 21/04/2025
- מתי ה- Switch 2 מקבל משחק 3D Mario חדש? נשיא נינטנדו אומר 'הישאר מעודכן' - Datilin 21/04/2025
- התשובה של נתניהו לתצהיר של רונן בר: "חושף את כשליו" - ynet 21/04/2025
- סולומון שוב בישל והגיע לעשרה בישולים העונה - ONE 21/04/2025