הפיקוח על הבנקים; ההוראה החדשה מרכזת בפרק אחד את כל הפעילות בסיכון שהופיעה בהוראה הקודמת ואת הפעילויות בסיכון שהופיעו במכתבי פיקוח בעבר. ניתן דגש לנושא ניהול...
Tag - מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות
חדשות גוגול
- פיקוד העורף מעדכן את ההנחייה: לשהות סמוך למרחב המוגן - ynet 14/06/2025
- ארבע נשים נהרגו מפגיעת טיל איראני בבמנה טמרה שבגליל, יש חשש ללכודים - הארץ 14/06/2025
- מאייל גולן עד ניקוס ורטיס: כל הדחיות והביטולים בעקבות המלחמה - כאן 11 14/06/2025
- אתגר הגרעין האיראני: "מערכת מבוזרת, קאדר דגול של מומחים" - davar1.co.il 14/06/2025
- אביב גפן מודיע: המתופף הראשון שלי הלך לעולמו - סרוגים 14/06/2025
- דיווח דרמטי: ישראל ביצעה חיסול ממוקד ברמטכ"ל החות'י בתימן - כיפה 14/06/2025