הנאשם חובלאשוילי, תושב גן יבנה, החזיק כספי המט"ח במעטפות ובשקיות בתוך מזוודה כסופה, אותה הניח על מדף במחסן שבחצר הבית; ואת הכסף הישראלי, החזיק בשידה לבנה...
Tag - חוק איסור הלבנת הון
כתב אישום נגד אורן קובי בעלים ומנכל חברת "אדמה", ניר ישראלי, סימה ודן ו-3 חברות בגין עבירות מרמה, הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות ◄במסגרת תכנית המרמה ועל...
המשטרה, רשות המסים והרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, נגד תופעות של פשיעה כלכלית חמורה ומאורגנת בתחום הלוואות כספים ◄ פרקליטות מחוז תל אביב, הגישה הצהרות תובע נגד...
חדשות גוגול
- זה לא גרעין: גרמניה תפעיל את נשק יום הדין על איראן? "השלכות חמורות" - מעריב 02/07/2025
- סטארטאפ ה-AI הישראלי שרוצה לבצע מהפכה בשוק ששווה 200 מיליארד דולר - ynet 02/07/2025
- בעזה נשברים: "גופות רבות נרקבות בשמש ללא תכריכים" - בחדרי חרדים 02/07/2025
- איפה אמבונגו? ההעברות היקרות בליגת העל - ספורט 5 02/07/2025
- מחירי הקפה והקקאו צונחים - והרווחים הצפויים של שטראוס יזנקו - שוק ההון - TheMarker - TheMarker 02/07/2025
- הרוגים ושריפות ענק בספרד וצרפת: גל חום קטלני מכה באירופה - סרוגים 02/07/2025