פנחס גואטה, תושב חדרה בן 53, בתו בת ה-25 ושותפו לעסקים, בן 40, חשודים שהלבינו במשך שנים עשרות מיליוני שקלים שמקורם בתעשיית הזנות וההימורים בחדרה ויישובי הסביבה.
המשטרה עצרה את פנחס גואטה, בתו, ושותפו בחשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון
בלשי היחידה המרכזית של מרחב החוף במשטרה, בפיקוד סנ”צ יורם מויאל וסנ”צ יעקב גפן, עצרו לפנות בוקר, אב פנחס פנחס גואטה, (50) מחדרה, בתו בת ה-25 ושותפו בן ה-40. זאת, בחשד שביצעו שורה של עבירות על חוק איסור הלבנת הון. או בלשון העם, מלווים בריבית בשוק השחור.
בחקירה שהתנהלה ביחידה המרכזית של מרחב חוף ובשיתוף רשויות מס ההכנסה והביטוח הלאומי, נעצרו בתום חקירה סמויה שארכה כשנה. השלושה המעורבים גם בעבירות נוספות של הימורים, זנות, מירמה והלוואות בשוק האפור.
לדברי המשטרה, מדובר באחת מפרשיות הלבנת ההון הגדולות שנחשפו בישראל מאז חוקק החוק לאיסור הלבנת הון. חקירת הפרשה, היא רק חלק משורה של חשיפת פרשיות של הלוואות בשוק האפור וסחיטות באיומים באזור חדרה.
החוקרים במשטרה, מעריכים, כי מדובר בהלבנה של כ-50 מיליון שקל שחלקם הולבנו באמצעות חשבונות בנקים וחלקם על ידי רכישת רכוש יקר ערך. כגון: כלי רכב יקרים, בתים והמרת כסף ישראלי למטבע זר.
בראש החקירה עמד רפ”ק אפי רבין, מהיחידה המרכזית של מרחב חוף, הנחשב כאחד המוחות המבריקים שהתמחה בפיצוח תעלומות ופרשיות גדולות בתחום הלבנת מיליוני שקלים על ידי עבריינים באזור הצפון.
במשטרה יודעים לספר, כי רבין, הצליח לחשוף את הקשר בין הרכוש וחשבונות הבנקים שנתפסו לחשודים שנעצרו. זאת, לאחר חודשים רבים של עבודה סמויה שכללה מעקבים אחר חשבונות בנקים ותנועה של כספים בין בנקים שונים לבין גורמים שונים.
החשוד המרכזי פנחס (פיני) גואטה, (האב) נחשב לדמות מוכרת במשטרה ובמשך שנים ניסתה המשטרה בכל פעם להביא למעצרו אך במרבית המקרים לא הושגו ראיות שיספיקו לכך.
הפעם המצב שונה אומרים במשטרה וזאת בשל העובדה, כי נעשה שיתוף הפעולה בין גורמי רשויות החוק שתרם רבות לחשיפה של הפרשה.
שלושת החשודים מכחישים את החשדות נגדם. האב פנחס גואטה ושותפו, טוענים, כי מדובר בעלילה ומכחישים את החשדות נגדם. זאת ועוד; גואטה, טוען, כי לבתו, אין לה כל קשר לפרשה והוא מבקש לשחררה.
צפויים מעצרים של חשודים נוספים בפרשה.
Add Comment