נחום וינשטין מן העיר רעננה, בעברו מתווך בתחום היהלומים, נעצר באחרונה כחשוד בהעלמת הכנסות בחשבון בנק בשוויץ במשך למעלה מ-10 שנים בהן לא דיווח על חשבון בבעלותו ב’בנק UBS’ אשר בשוויץ ורק שהתבקש להגיש הצהרת הון, “נזכר” לדווח על החשבון בחו”ל, אולם גם אז “שכח” לדווח על הכספת שלו בבורסה, בכך רשות המסים בישראל מאשימה אותו כי העלים הכנסות של מיליוני שקלים.
■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו ל’כאן נעים’ ב’פייסבוק’ או ב’טוויטר’.
כאשר פקיד שומה גוש דן, דרש מהחשוד וינשטין, להגיש הצהרת הון וכאן הוא דיווח לראשונה על החשבון בחו”ל, אולם גם הצהרתו זו, היתה חלקית והוא לא כלל בה דיווח לגבי ה’כספת’ שלו ב’בורסה’.
כב’ השופטת אפרת בוסני מבית משפט השלום בעיר תל אביב–יפו, נעתרה לבקשת פקיד שומה חקירות תל אביב, והורתה על מעצרו ושחרורו בערבות של נחום וינשטין מהעיר רעננה.
בהודעה לעיתונות שפרסמה אתמול (שני, ו’ אדר א תשע”ו), רשות המסים, עולה, ממנה, כי כמפורט בבקשת המעצר, לפני כשנה, דרש פקיד שומה גוש דן מהחשוד הנישום וינשטין, להגיש הצהרת הון לשנת 2012.
רק בהצהרתו זו, לראשונה, הזכיר החשוד, כי בבעלותו חשבון ב’בנק UBS’ בשוויץ ובו כ-3.4 מיליון ₪.
במפתיע, שבועות ספורים לאחר מכן, הגיש וינשטין, דוחות מתקנים לשנים; 2012 ו-2013 ובהם דיווח על הכנסותיו הפסיביות, בכלל זה, דיבידנדים וריביות מהשקעות ב’שוק ההון’ העומדות על יותר מ-1,600,000 ₪ וזאת החל משנת 2005.
בעקבות המידע, שהתקבל מפקיד שומה גוש דן, נבדק תחילה אם הוגש ע”י החשוד בקשה ל”גילוי מרצון“, משנמצא שלא כך הם פני הדברים, נפתחה חקירה גלויה, נערך חיפוש בביתו, נתפשו מסמכים ונגבו עדויות.
כשנשאל בחקירתו מדוע, למרות שהתייעץ עם עו”ד מומחים בתחום לגבי גילוי מרצון, הוא לא הגיש בקשה, הוא השיב; “אני לא יודע מה להגיד לך”.
מעדותו של רואה החשבון של החשוד וינשטין, הסתמן, כי החשוד, ידע, כי עליו לדווח על חשבונו בחו”ל, לפי דבריו, החשוד הבין עוד לפני ’הצהרת ההון’ שיש סיכוי טוב, כי ייחשף.
בחקירה, התגלה, כי החשוד נחום וינשטין לא הגיש הצהרת הון מלאה ולא אמר אמת (לכאורה) לגבי העובדה שהוא מחזיק ב-בורסה כספת, בה מצויים למעלה מ-100,000 דולר, מטבעות ותכשיטים (מ”י 23713-02-16).
■ מצאתם טעות בכתבה, זה לא נעים! תלחצו כאן ספרו לנו ונתקן.
Add Comment