ההודעת של הפיקוח על הבנקים, יצאה בעקבות כתב אישום נגד פועלים שירותי נאמנות ◄ לאחרונה, אישר ארגון Moneyval, דו”ח ההתקדמות שהגישה מדינת ישראל ובכך למעשה אישר, כי ישראל, עומדת בסטנדרטים הנדרשים של משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור.
הפיקוח על הבנקים: חברת פועלים שירותי נאמנות בע”מ, פועלת כיום כשורה
בהמשך להחלטת פרקליטות המדינה, להגיש כתב אישום כנגד חברת “פועלים שירותי נאמנות”, נמסר היום (חמישי) מן הפיקוח על הבנקים, כי הוא עודכן על ידי המשטרה והפרקליטות על ההליכים שקדמו לכתב האישום.
בפיקוח על הבנקים, פרסמו היום הודעה מיוחדת ובה מצוין, כי מדובר באירועים שהתרחשו לפני יותר מ-5 שנים, כאשר משטר איסור הלבנת הון בישראל, היה בשלבי היישום הראשוניים שלו. מאז שינתה חברת “פועלים שירותי נאמנות” את נהליה בכל הקשור להיכרות עם הלקוחות ולדיווח ל-רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
כמו כן, מבהירים בפיקוח על הבנקים, כי המנהלים שכיהנו בזמן האירועים אינם משמשים כיום, כבעלי תפקיד בחברה.
יודגש, כי הפיקוח על הבנקים, מעדכן באופן שוטף את ההוראות החלות על הבנקים בנושאי; איסור הלבנת הון ומימון טרור, כך שיעמדו בסטנדרטים בינלאומיים.
לאחרונה, אישר ארגון Moneyval את דו”ח ההתקדמות שהגישה מדינת ישראל, ובכך למעשה, אישר, כי ישראל, עומדת בסטנדרטים הנדרשים של משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור.
ארגון Moneyval הוא ארגון אירופאי שמדינות מאירופה חברות בו וישראל משמשת בו כמשקיפה פעילה מאז ינואר 2006, שמטרתו לקדם הנחלת סטנדרטים בינלאומיים למניעת הלבנת הון ו-מימון טרור ואכיפתם.
הפיקוח על הבנקים, מבהיר ומדגיש, כי הוא מפקח באופן שוטף, אחר יישום הוראות בנושא, בין היתר, באמצעות ביקורות, ובמידה הצורך אף מטיל עיצומים כספיים על בנקים שהפרו הוראות אלו.
