מחקירת החשודים, עולה, כי הם נהגו לבצע ניכיון שקים תמורת 2-3 אחוז לחודש וכי את השקים שקבלו הפקידו לחשבון הבנק “הסמוי” ע”ש הדוד מ-אמריקה. החשודים לא דווחו על הכנסות אלו לרשות המסים.
נתניה: הכספים שהופקדו לחשבון הבנק של הדוד מאמריקה, לא דווחו לרשות המסים
במחלקת חקירות מס הכנסה בתל אביב (רשות המסים בישראל), מתנהלת חקירה נגד האחים ידידי, מהעיר נתניה ו-חולון, החשודים, כי לא דווחו על הכנסותיהם מנכיון שיקים לרשות המסים. היום שחרר בית משפט השלום בתל אביב את החשודים תחת מגבלות.
ידידי מרדכי, בן 44 מהעיר נתניה, הינו בעל עסק למכירת פיצוחים, פירות יבשים וקטניות, בשם “שוק קליפורניה” בשוק לוינסקי בעיר תל אביב. האח, דאוודי ידידי, בן 46 מהעיר חולון, הינו עובד שכיר בעסקו של אחיו.
בחקירה סמויה, שהתנהלה במחלקת המודיעים של מס הכנסה בת”א, התברר, כי לאחים יש ייפוי כח בחשבון בנק על שם דודם, תושב ארה”ב. בדיקת החשבון, העלתה, כי למרדכי יש כספת בבנק ולדוואדי, יש יפוי כח לפתיחתה. קיומם של חשבון הבנק והכספת נעדר מהצהרת ההון שהוגשה לפקיד השומה.
עוד עלה, כי בשנים 2001 – 2006 הופקדו לחשבון הבנק כ- 7,000,000 שקלים. את מרבית ההפקדות והפעולות בחשבון מבצע מרדכי.
ביום 5.8.2008 נפתחה חקירה גלויה, נערכו חיפושים בביתו ובעסקיו של החשוד מרדכי ידידי וכן בכספת, בה נתגלו עשרות תכשיטים ומזומנים. החשודים הובאו לחקירה תחת אזהרה במשרדי מחלקת חקירות ת”א והמרכז.
מחקירת החשודים, עולה, כי הם נהגו לבצע ניכיון שקים תמורת 2-3 אחוז לחודש וכי את השקים שקבלו הפקידו לחשבון הבנק “הסמוי” ע”ש הדוד מ-אמריקה. החשודים לא דווחו על הכנסות אלו לרשות המסים.
מ 014023/08
Add Comment