במשטרה מקווים כי עם הפרסום של הפרשה ומעצר המעורבים, יביא לאנשים נוספים, שנפלו קורבן לסחיטה ולאיומי חברי הארגון, או כאלה שהסתייעו בתמימותם בעמותת “יד לחייב”, כעת להעיז ולהגיש תלונה למשטרה.
נתניה: ריקו שירזי ו-9 נוספים נעצרו בחשד למעורבות בארגון פשע
בתום חקירה סמויה של שוטרי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות (היאחב”ל) ופקחי רשות המסים, שנמשכה יותר משנה, בליווי צמוד של הפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), נעצר הלילה (יום א’), אריה ריקו שירזי, תושב נתניה, הנחשב אחד מיעדי המשטרה הגדולים בעולם התחתון, החשוד בניהול והכוונת ארגון פשיעה שפעל בעיר נתניה, יחד עם עוד תשעה גם תושבי העיר והמרכז. עשרת החשודים, יובאו היום לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בעיר פתח-תקווה.
בין העצורים גם עו”ד אשר עפ”י החשד, עשה שימוש לרעה בסמכותו ומעמדו וסייע לארגון בביצוע עבירות מרמה וזיוף בתחום הנדל”ן ובתחומים נוספים.
במסגרת מבצע של היאחב”ל, פרקליטות מחוז תל אביב ופקחי רשות המסים, אשר שם הקוד שלו; “טווס הכסף”, פשטו לפנות בוקר (ראשון) כוחות גדולים של משטרה על בתיהם של החשודים שהוצאו מבתיהם לחדרי החקירות.
מן החקירה הסמויה, שנמשכה, יותר משנה, עולה, כי ריקו שירזי, חשוד שעמד בראש הארגון ועסק בניהולו, הכוונתו ופיקוח הן במישרין ואו בעקיפין. בנוסף שימש, שירזי לפי החשד, כבורר ופוסק בעניין חלוקת כספים בארגון ובין עבריינים בעולם התחתון.
מפקד היאחב”ל, ניצב משנה רוני ריטמן, מסר הבוקר לתקשורת, כי; “אנשי הארגון עסקו בין היתר בהלבנת הון, העלמת הכנסות במרמה, הימורים לא חוקיים, כריית חול, גבייה באלימות של חובות בשוק האפור, סחיטה, ושימוש ב”חשבונות קש”.
ניצב משנה ריטמן, הוסיף, כי; “החקירה נפתחה בעקבות בין השאר על פי מידע מודיעיני, וגם בעקבות תלונות למשטרה. החקירה, עברה כעת לשלב של “חקירה גלויה” והיא מצויה בראשיתה. בפני החשודים יוצגו החשדות והם יצטרכו להגיב עליהם”.
המשטרה, מסרה, כי מן החשדות נגד ריקו שירזי וחבריו; “הארגון פעל באופן שיטתי ולאורך זמן, כאשר לאור מגוון העבירות, קיימת חלוקת תפקידים מאוד ברורה לקבוצות משנה בכל תחום בנפרד; הלבנת הון, גביה, הימורים, נדל”ן, כריית חול ועוד.
לדוגמא, תפקידו של איש הארגון בתחום ההונאה והמרמה בנדל”ן, היה לאתר את בעלי החוב הפוטנציאלים, שברשותם נכסי נדל”ן יקרים. החשוד הינו ממקימי עמותת “יד לחייב” – עמותה, שהציגה עצמה כמושיטה יד ועוזרת לחייבים, אך בפועל ניצלה מצוקתם והשתלטה על רכושם, באמצעות מעשי מרמה וזיוף שיטתיים.
בתחום הגבייה ו”השוק האפור” הופעלו מערך רחב של סניפים שבמסגרתם, פעלו גובים רבים, שהטילו אימתם על החייבים ופעילותם לוותה בגבייה אלימה והשתלטות על נכסיהם של חייבים, שלא עמדו בפירעון החוב.
בתחום הלבנת ההון הקפידו, עפ”י החשד, חברי הארגון להשתמש בחשבונות בנק של משפחותיהם ושל אחרים לקיום פעילות הארגון.
על-פי החשד חברי הארגון, העלימו הכנסות בעשרות מיליוני שקלים מעסקי ההלוואות בריבית, מעסקי ההימורים הבלתי חוקיים ומייתר העסקים. ב”כסף השחור” קנו ראשי הארגון, נכסים יקרי ערך רבים שנרשמו על-שמות אחרים תוך שימוש ברישומים כוזבים.
ביאחב”ל, מקווים, כי עם הפרסום של הפרשה ומעצר המעורבים, יביא לאנשים נוספים, שנפלו קורבן לסחיטה ולאיומי חברי הארגון, או כאלה שהסתייעו בתמימותם בעמותת “יד לחייב”, כעת להעיז ולהגיש תלונה למשטרה.
Add Comment