סימון חובלאשוילי “ממציא מיליונים” תושב גן יבנה, מואשם על ידי פרקליטות המדינה בחשד בהעלמת הון עתק שהחזיק במעטפות ובשקיות בביתו כסף מזומן במט”ח ובשקלים, בהיקף של למעלה מ-2 מיליון ₪. היום (יום שני, י”ז בחשון תשפ”ה) הוגש אל בית המשפט המחוזי מרכז לוד, כתב האישום.
■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו אל ’כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה’ ב’פייסבוק’ או ב’טוויטר’.
על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עורך דין משה יחזקאל מפרקליטות מחוז מרכז, הנאשם סימון (בן גבריאל) חובלאשוילי בן 58, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, עובר לתאריך 23.8.23, היו לנאשם הכנסות ממקור שאינו ידוע למאשימה או מעסק, לרבות עסק פלילי או מכל רווח או השתכרות ממקור אחר.
אלה הניבו לנאשם חובלאשוילי, הכנסות חייבות במס (להלן: “ההכנסה החייבת“). הנאשם היה מחויב על פי הדין להודיע לפקיד השומה על ההכנסה החייבת ולנהל ספרי חשבונות בנוגע לכך.
החזיק את הכספים, כאמור במעטפות ובשקיות שאִחְסֵן בין היתר במזוודה בוילה שבבעלותו במועצה מקומית גַּן-יַבְנֶה, השוכנת מזרחית לעיר אשדוד.
לאור כספי מזומן שנתפסו, כמפורט להלן;
- 20,000 ₪
- 119,000 אירו
- 440,000 דולרים
פרקליטות מחוז מרכז, כתבה בבקשתה, כי בית המשפט הנכבד מתבקש להורות בזאת, לאחר הרשעת הנאשם, על חילוט רכוש, כמפורט להלן; בחוק איסור הלבנת הון, על פי הוראות סעיף לחילוט רכוש.
מכתב האישום, עולה, כי הנאשם העלים את ההכנסה החייבת שהניבה את הכסף המזומן שנתפס בביתו ונמנע מלדווח עליה לפקיד השומה, חרף החובה המוטלת עליו בדין, במטרה להסתירה ולהתחמק מתשלום מס.
את כספי המט”ח החזיק הנאשם במעטפות ובשקיות בתוך מזוודה כסופה, אותה הניח על מדף במחסן שבחצר הבית; ואת הכסף הישראלי, החזיק הנאשם חובלאשוילי, בשידה לבנה בכניסה לבית (להלן ביחד; “הכסף המזומן שנתפס בבית של הנאשם“).
הנאשם, השמיט מתוך דו”ח על פי הפקודה את ההכנסה החייבת שהניבה את הכסף המזומן שנתפס בביתו ונמנע מלדווח עליה לפקיד השומה, חרף החובה המוטלת עליו ב- דין, במטרה
להסתירה ולהתחמק ממס.
█ הכסף המזומן שנתפס בבית של החשוד הוא רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה; רכוש ששימש לביצוע העבירה; ורכוש שנעברה בו עבירה – ומהווה “רכוש אסור”
בסמוך לאחר מעצרו ותפיסת הכסף המזומן, נפגש חובלאשוילי, בתחנת המשטרה ביחידות עם עו”ד שבתי טל (להלן: “עו”ד טל“) תחת מצג שווא לפיו עו”ד טל הוא עורך הדין המייצגו
בחקירה הפלילית.
פרקליטות מחוז מרכז, הוסיפה וכתבה בכתב האישום, כי במעמד השיחה, ובמטרה לסייע לנאשם לחמוק מן הדין ולשחרר חלק מהמזומן שנתפס, סיכמו הנאשם ועו”ד טל, כי יציגו גרסה משותפת בפני היחידה החוקרת לפיה 119,000 אירו השייכים לנאשם ונתפסו, הינם בבעלות עו”ד טל וכי האחרון, מסרם לידיו זמן קצר קודם למועד תפיסתם.
בסמוך לאחר מעצרו של הנאשם ותפיסת הכסף המזומן, במועד ובדרך שאינם ידועים במדויק למאשימה, סיכם הנאשם עם שמעון אברומד (להלן: “אברומד“) ורפאל שלו (להלן; “שלו“) כי אלו יתייצבו ויטענו בכזב בפני היחידה החוקרת שהם הבעלים של 100,000 ו-300,000 דולרים מהכסף שנתפס.
בהמשך לכך, מסרו הנאשם, עו”ד טל, אברומד ושלו גרסאות, כאמור בפני היחידה החוקרת במסגרת החקירה הפלילית בתיק זה.
הכסף המזומן שנתפס בבית של החשוד הוא רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה; רכוש ששימש לביצוע העבירה; ורכוש שנעברה בו עבירה – ומהווה “רכוש אסור” בהתאם לסעיפים 3)א()1(, 3)א() 2( ו- 3)א()4( בחוק איסור הלבנת הון (להלן: “הרכוש האסור“).
בתאריך 23.8.23 או עובר לכך, קיבל והחזיק הנאשם את הרכוש האסור מוסלק ומוחבא בביתו כמתואר ונמנע מהפקדתו במערכת הבנקאית, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו.
בסמוך לאחר מועד מעצרו, הקנה חובלאשוילי הנאשם בעלות או זכות אחרת ברכוש האסור לעו”ד טל, אברומד ושלו, לטעון בעלות בכספים ולדרוש אותם מידי היחידה החוקרת, כמפורט להלן;
- עו”ד טל – 119,000 אירו;
- אברומד – 300,000 דולרים;
- ו-שלו – 100,000 דולרים.
הנאשם, עשה כאמור במטרה להסתיר ולהסוות את העובדה שהוא הבעלים של הרכוש, כי מקורו בהכנסה חייבת שלא דווחה לרשויות המס, וכן תנועות ופעולות שבוצעו בו.
מטעם דוברת מחוזות תל אביב והמרכז של אגף דוברות הסברה ותקשורת | משרד המשפטים, נמסר באמצעות עורכת דין הגב’ ויטה זק, לאתר ’כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה’ כי; כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט ועבירות לפי פקודת מס הכנסה.
יחד עם כתב האישום, הגישה הפרקליטות לבית המשפט בקשה לחלט את כספי הנאשם בשווי של 2.2 מיליון ₪.
אל; כתב אישום הלבנת הון – סימון חובלאשוילי.
