בית המשפט העליון, בעניין פרשת השוחד של איתמר שמעוני, ראש עיריית אשקלון לשעבר: ניסיון החיים מלמד, כי במצב דברים זה מתקיימת חזקה שמדובר בטובת הנאה מושחתת שניתנה...
Tag - עבירות מס
דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים לשנת 2018, בראשותה של דר' שלומית ווגמן-רטנר, המתפרסם היום (ד) מגלה תחום הפעילות העבריינית המוביל הנקשר...
לאור התקופה שחלפה והניסיון שנצבר במערכת הבנקאית, הפיקוח על הבנקים ערך במכתב מספר שינויים, בשיתוף רשות המסים ובתאום עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור...
אוזניים לכותל; החשודים, בהם ראש העיר חדרה צבי גנדלמן והקבלן - איש העסקים סמי לוי, טוענים, כי אין שום דבר פלילי במגעים שהתקיימו לפני הבחירות וכי למשטרה, פרשנות...
גלינה רובין, נאשמת, כי במהלך השנים; 2004 - 2010, זייפה כ-325 תלושי משכורת של בסניף חברת "תגבור" כאשר סך כספי הגניבות עמד על שיעור של כ-760 אלף ₪. הנאשמת רובין...
פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי); "לאחר בחינת מכלול הראיות בתיק באופן יסודי, הוחלט לסגור את התיק נגד החשוד מר שמעוני, מ'חוסר ראיות מספיקות'. הודעה מטעם הפרקליטות...
בהחלטתו קבע כבוד השופט עוזי פוגלמן מבית המשפט העליון, כי; "לא מצאתי להתערב בקביעת בית המשפט קמא שלפיה בעניינה של העוררת אין בחלופה שהוצעה לְאַיֵּין את המסוכנות...
כתב האישום הוגש נגד מועדון פאב הבורסה וגם; שי לי אבנבך, מיכאל אבנבח, מרדן אבנבח, צבי שגיב ורם זלזניק, הנאשמים, כל אחד לפי חלקו בכתב האישום, בהשמטת הכנסה מדוח...
איש העסקים אבנר קופל ישלם בנוסף למאסרו ומאסר על תנאי קנס בסך 200,000 ₪ ומאסר על תנאי על ראובן עפרי, לאחר שהורשעו בעבירות מס ובין היתר כל אחד לפי חלקו; קבלת דבר...
המשטרה: בני משפחתה של ראש העיר פיירברג-איכר, יצרו אף הם מעטפת תמיכה לפעילות השוחדית ולקחו בה חלק פעיל. ביחס לבנה של ראש העיר, עורך דין צפריר פיירברג, עלו חשדות...
הנאשמת מי שכונתה 'המדאם של תל אביב' בנוסף, העסיקה ופיטרה נשים שונות שעבדו בבתי העסק, קנסה נשים אחרות, קיבלה תלונות מלקוחות, וקבעה את משמרות העבודה בהן עבדו...
הנאשם והנהגים יצרו מצג כוזב כלפי הרשויות, כאשר בפועל הנאשם, רק גבה דמי שכירות עבור המוניות ותשלום נוסף בעבור תלושי השכר הפיקטיביים. בנוסף לכך, ניכה הנאשם שלא...