הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; תופעת דמי החסות היא תופעה חמורה שמשמשת ארגוני פשיעה רבים, בדגש על החברה הערבית, להשגת רווחים אדירים תוך פגיעה באורח חייהם...
Tag - חשבוניות פיקטיביות
דברי עורך דין אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, באו בעקבות כוונת 'רשות המסים' לחייב אישור מוקדם בפעילות בין עוסקים כאשר סכום העסקה עולה על 5,000 ₪ ◄ "הדרישה...
על פי החשד אבי שלום קומימי, שיפץ את המבנים יבילים שנלקחו מבסיסי צהל ולאחר שיפוצם, הוא פרסם אותם ב'אתר יד 2' ולפי החשד, מכר אותם בעזרת בתו קארין קוממי, לכל...
בין השנים; 2009 ו- 2014, הנאשם חיים עמור גנב במרמה, ללא ידיעת חברי המושב או הסכמתם, סך של לא פחות מ- 1,322,550 ₪, זאת עשה הנאשם מתוקף תפקידו הציבורי ובאמצעות...
החדרתי אריאל גורפיין, בעליה של חברה בשם; חברת א.א.נ.ל. יזמות בע"מ, נעצר ונחקר על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז, הפיץ חשבוניות פיקטיביות למספר...