פורום כאן נעים

צל״ש ראש הממשלה לפעילות מבצעית של המוסד

דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו בטקס הענקת צל״ש ראש הממשלה לפעילות מבצעית של המוסד. וידאו: עומר מירון, לע"מ

כיצד להתנהג באירוע טביעה סרטון מד”א

כיצד להתנהג באירוע טביעה | סרטון בשפה העברית באדיבות מד"א.

שלישיית הגשש החיוור בחוף הים

הגשש החיוור בתכנית "סופסופ" בשנת 1988, מנחה גבי גזית. ערוץ 1.

אודטה שוורץ האמנתי לו | עוד גבר מתחזה

העיתונאית אודטה שוורץ, על גבר מתחזה שהייתה עמו ביחסים: האמנתי לו | הכתב חיים אתגר, ערוץ 2.

איך ניצחו הצמחוניים (פיל ו-תאו) את הטורף אריה

איך ניצחו הצמחוניים (פיל ו-תאו) את הטורף הלביאה

ילד מיוחד, וסוס מיוחד | חובה לצפות

כשהגעתי הביתה וצפיתי בסרטון הבנתי את העוצמה של אותו רגע של בני ארז הלוקה ב'תסמונת ויליאמס' והסוס הרגיש.

מפעל הפיס

צהל איתם – ולמענם

צהל איתם - ולמענם | כך נראה ההאקתון הצה"לי שמפתח פתרונות לקשיים של ילדים אוטיסטים. עוד טכנולוגיות שפותחו בפרויקט המיוחד, עכשיו באתר צה"ל: http://bit.ly/2vsq4w7

שום פלפל ושמן זית עם חיים כהן – קרין גורן

שום פלפל ושמן זית עם חיים כהן - קרין גורן.

נעים לעקוב אחרי

מבקים כאן ישראל

A feed could not be found at http://kanisrael.co.il/?feed=rss2. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.
פלילים

85 מיליון ₪ של כ.א.ל חולטו בהסדר סגירת תיק מותנה

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה; הוסכם במסגרת ההסדר עם כ.א.ל, מחייב את החברה, לממש צעדים חסרי תקדים לשינוי התרבות הארגונית שהייתה נהוגה בה בתקופת ביצוע מעשי המרמה ותחזק את מעמדם של שומרי הסף בתאגיד, באופן שלא יאפשר הישנותן של העבירות בעתיד ◄ לא יוגש כתב אישום נגד החברה. ההחלטה בעניינם של נושאי המשרה לשעבר בחברה צפויה להתקבל בתקופה הקרובה.
המנכ"ל בועז צ’צ’יק | המדינה חילטה 85 מיליון ₪ מחברת כ.א.ל בהסדר סגירת תיק מותנה
המנכ”ל בועז צ’צ’יק | המדינה חילטה 85 מיליון ₪ מחברת כ.א.ל בהסדר סגירת תיק מותנה

בסופו של דבר בחברת כרטיסי אשראי לישראל כ.א.ל, עומדים בהבטחותיהם ועושים את זה קל, למרות שהסכום עושה רושם. 85 מיליון שקל, חולטו אתמול (חמישי, ב’ בחשוון תשע”ז) מחברת מחברת כרטיסי אשראי לישראל (כ.א.ל) בהסדר סגירת תיק מותנה על ידי מדינת ישראל במסגרת ’הסדר סגירת תיק מותנה’. ההסדר, נחתם במסגרת פרשת המרמה של חברת כ.א.ל אינטרנשיונל, שהייתה בבעלותה של כ.א.ל, כלפי ארגונים פיננסיים בינלאומיים.

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו לכאן נעים ב’פייסבוק’ או בטוויטר.

את החילוט ביצעה המדינה באמצעות המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, דובר פרקליטות המדינה עו”ד נועם שרביט, מסר לפורטל ’כאן נעים | kan-naim | אתר האינטרנט של כל המדינה’, כי; בדצמבר 2011, פתחה משטרת ישראל (היחידה הארצית לחקירות הונאה, ביחד עם ’כוח המשימה הימורים באינטרנט’ ב’להב 433’) בחקירה גלויה נגד כ.א.ל ונושאי משרה בכירים בה לשעבר; המנכ”ל בועז צ’צ’יק ומנכ”ל החברה-הבת; סטיב גרינשפן.

בחקירה נבחנו בין היתר חשדות לפיהם בשנים; 2006 – 2009, החברה ומנהליה רימו את ארגוני האשראי הבינלאומיים, מבעלי מותגי האשראי VISA ו-MasterCard וביצעו ’עבירות של הלבנת הון’ שוחד ו-קבלת דבר במרמה, בהיקפים של מיליארדי שקלים.

חומרי החקירה והמלצות המשטרה אל המחלקה הכלכלית ב’פרקליטות המדינה’ הועברו, כבר בדצמבר 2014, הפרקליטות, כאמור, שליוותה החקירה והחליטה להגיש כתב אישום נגד המעורבים בפרשה, בכפוף לשימוע.

לאחר סדרה ארוכה של שימועים, במסגרתם נבחנו היבטים נוספים בחומר החקירה, ולאחר סדרת התייעצויות עם גורמים בכירים בפרקליטות, במשרד המשפטים ועם רגולטורים פיננסיים נוספים, נחתם אמש (חמישי) הסדר בין מדינת ישראל לחברת כ.א.ל, במסגרתו חולטו רווחי ’כ.א.ל אינטרנשיונל’ מפעילות המרמה, בסך 85 מיליון שקל.

הוסכם במסגרת ההסדר עם כ.א.ל, כי החברה, תממש צעדים חסרי תקדים לשינוי התרבות הארגונית שהייתה נהוגה בה בתקופת ביצוע מעשי המרמה ותחזק את מעמדם של שומרי הסף בתאגיד, באופן שלא יאפשר הישנותן של העבירות בעתיד.

בין הנימוקים להסדר, נלקחו בחשבון גם הפסקת עבודתם בסמוך לתחילת 2010 של נושאי המשרה לשעבר, הפגיעה שעלולה להיגרם ליציבות המערכת הבנקאית מהגשת כתב אישום והתמשכות ההליכים, חלוף הזמן והעובדה שמעשי המרמה נעברו בחברת הבת, שפעילותה הופסקה כבר בסוף שנת 2009.

במסגרת ההסדר, הוסכם שבהתקיים כל התנאים שהחברה התחייבה לבצע, לרבות חילוט הכספים שהושגו בעבירות, כאמור, לעיל, לא יוגש כתב אישום נגד החברה.

ההחלטה המסקרנת בעניינם של נושאי המשרה לשעבר בחברה, צפויה להתקבל בתקופה הקרובה.

מטעם המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, טופל התיק בידי עורכי הדין; יוחאי בן-שמואל, ערן בנאי ו-ניר וינטראוב.

■ מצאתם טעות בכתבה, זה לא נעים! לחצו כאן ספרו לנו ונתקן.

תגובות



  • אודות הכותב

    משה נעים

    עורך האתר בלי מורא ובלי משוא פנים. עיתונאי מגיל 14. עובד כיום באינטרנט. בן 63, אב לעורך דין אלירן נעים. לר' אביב נעים ולקצינה בקבע; חלי נעים, סבא מאושר ל-אוריאן. המוטו; "אילו לחיים הייתה מהדורה שניה, הייתי מתקן בה את כל השגיאות...".

    הוסף תגובה

    לחצו פה להוסיף תגובה

    שינוי גודל גופנים