רשות המסים, הגישה לבית המשפט באמצעות פרקליטות מיסוי וכלכלה בקשה למתן צו זמני ברכוש,של ריקו שירזי, הכוללת בקשה לחילוט; המחאות, כספים, שלושה כלי רכב, ו-שעון יוקרתי משובץ יהלומים ◄ עו”ד שרמן, פרקליטו של שירזי; “המדינה מנפחת כתב האישום נגד מרשי, רק משום שמדובר בריקו שירזי…”.
ריקו שירזי: כתב אישום בגין עבירות מס, הלבנת הון, איומים ושיבוש הליכי משפט
המחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים, הגישה היום (ד’) אל בית המשפט המחוזי בעיר תל אביב, כתב אישום כנגד ריקו שירזי מהעיר הרצליה, המואשם, כי הוציא חשבוניות פיקטיביות בסך של למעלה מ-25 מיליון ₪, ובכך סייע לאחר להתחמק מתשלום מס, עוד מואשם שירזי, כי התחמק ממס בגין הכנסותיו בסך של מעל 3 מיליון ₪, ומתשלום מע”מ של 503,600 ₪, וכן בעבירות הלבנת הון, בסך של מעל 14.5 מיליון ₪.
כמו כן, חשוד שירזי, אשר משטרת ישראל, מגדירה אותו ראש ארגון פשע ואחד היעדים המודיעיניים המרכזיים של המשטרה, בשיבוש הליכי משפט ובאיומים. כתב האישום, הוגש על ידי מנהלת המחלקה עו”ד דנה אמיר, עו”ד ליאת בכור, עו”ד אורי שפיגל ועו”ד לירון וקנין.
זהו כתב האישום השלישי, המוגש בעקבות חקירה רבת היקף שהתנהלה על ידי צוות חקירה משותף למשרד חקירות מע”מ ו’מכס תל אביב’, ו’יחידת יהלום’ ב’רשות המסים בישראל’, ול’יחידה הארצית לפשיעה כלכלית’ במשטרת ישראל, הכוללת מספר רב של מעורבים.
במקביל להגשת כתב האישום כנגד שירזי, שנעצר בראשית החקירה הגלויה ביום 27.10.11, ומעצרו הוארך מעת לעת, הוגשה היום (רביעי), גם בקשה להורות על מעצרו עד תום ההליכים.
רשות המסים, הגישה כמו כן, לבית המשפט באמצעות פרקליטות מיסוי וכלכלה בקשה למתן צו זמני ברכוש, הכוללת בקשה לחילוט; המחאות, כספים, שלושה כלי רכב, ו-שעון יוקרתי משובץ יהלומים.
מכתב האישום, עולה, כי במהלך שנת 2010, ו- 2011, פעל שירזי, לביצועה של תכנית עבריינית, במסגרתה נתן הלוואות ב’ריבית קצוצה’ ללווים שונים, וביצע עבירות במטרה להסתיר את מתן ההלוואות, להתחמק מתשלום מס הכנסה, ו-מע”מ, בגין הריביות אותן גבה, ולהלבין רכוש שמקורו בעבירה או אשר שימש ואפשר את ביצועה.
לפי הנטען, עשה שירזי, שימוש בעוסקים שונים (חברת לב אנרגיה, עסק בשם; “קריסטל” וחברת “אלמקס”) בהם פעל עד המדינה, שביצע את העבירות נשוא כתב האישום מטעמו של שירזי, במטרה לסייע לו להסתיר את מתן ההלוואות ולהתחמק ממס הכנסה ומתשלום מע”מ.
שירזי, קשר קשר עם עד המדינה, לרישום כוזב במסמכי החברות לב אנרגיה ואלמקס, ולהוצאת חשבוניות מס ע”ש העוסקים בהן ירשם בכזב, כי העוסקים, ביצעו עסקאות אמת עם הלווים.
כפי שנטען, בכתב האישום, הלווים, זומנו לביתו של שירזי, ביחד עם עד המדינה, שם אושרו על ידי שירזי כמקבלי הלוואה. במעמד הפגישה הוסברו ללווים, על ידי הנאשם ו/או עד המדינה בנוכחות הנאשם, פרטי ותנאי ההלוואה.
הוסבר להם, כי יקבלו ’חשבוניות פיקטיביות’ בגין ההלוואות והריבית, כאשר סכום המע”מ הגלום בחשבוניות שווה לסכום הריבית השבועית או החודשית בגין ההלוואה או לחלק ממנה.
באופן זה, יכלו הלווים להגדיל באופן פיקטיבי את הוצאותיהם לצרכי מס הכנסה, לנכות את החשבוניות הפיקטיביות ב’דיווחיהם התקופתיים’ למע”מ, ובפועל להתחמק ממס הכנסה ומתשלום מע”מ ולהזדכות על מלוא או על חלק מסכומי הריבית אשר היה עליהם לשלם לשירזי, ולעד המדינה בגין ההלוואות.
ואכן, חלק מהלווים קיבלו חשבוניות פיקטיביות, וניכו אותן בדיווחיהם התקופתיים ל’רשות המסים’, כך שהחזר ההלוואה והריבית בגינה או חלקם שולמו על חשבון המדינה ומקופתה.
במסגרת זו, קיבל שירזי, המחאות הרשומות, לכאורה, לפקודת החברות, תוך הסוואת בעלותו בכספים הרשומים בהן, מקורן והפעולות האמתיות המבוצעות בהן, כאשר בפועל, המחאות אלה נמשכו לטובתו, נפרטו על ידו או על ידי מי מטעמו והכספים הרשומים בהן שימשו אותו לצרכיו.
בנוסף, ובמסגרת מתן ההלוואות, איים שירזי על אחד הלווים, בפגיעה בגופו, כשזה לא עמד בפירעון ההלוואות והריבית בגינן, במטרה להפחידו ולהקניטו.
עוד נטען, כי במסגרת החקירה, איים שירזי בשתי הזדמנויות על אנשי החוק, בכך שיפגע שלא כדין בגופו של ’עד המדינה’ בכוונה להפחידם ולהקניטם.
עוד נטען בכתב האישום, כי במסגרת החקירה פעל הנאשם לשיבוש הליכי משפט, בכך שדאג, לאחר מעצרו ותחילת החקירה הגלויה, להעלים מביתו את רשימת הלווים אשר הוסתרה במקום מסתור בביתו, ואף הכחיש את העובדה, כי רשימת לווים נמצאה במקום המסתור טרם העלמתה.
עו”ד משה שרמן, פרקליטו של שירזי, הגיב, בתום הדיון; “המדינה מנפחת כתב האישום נגד מרשי, רק משום שמדובר בריקו שירזי. המדינה, הוסיפה ברגע האחרון, עבירות של איומים כדי שתוכל לבקש מעצרו של שירזי עד תום ההליכים…”.
המשך יבוא.
Add Comment