פורום כאן נעים

ביקור ראש ממשלת הודו בישראל

ביקור ראש ממשלת הודו בישראל

כיצד להתנהג באירוע טביעה סרטון מד"א

כיצד להתנהג באירוע טביעה | סרטון בשפה העברית באדיבות מד"א.

שלישיית הגשש החיוור בחוף הים

הגשש החיוור בתכנית "סופסופ" בשנת 1988, מנחה גבי גזית. ערוץ 1.

יוסי ביטון הפקת קיץ 2017

יוסי ביטון הפקת קיץ 2017 | איפור קיץ.

איך ניצחו הצמחוניים (פיל ו-תאו) את הטורף אריה

איך ניצחו הצמחוניים (פיל ו-תאו) את הטורף הלביאה

ילד מיוחד, וסוס מיוחד | חובה לצפות

כשהגעתי הביתה וצפיתי בסרטון הבנתי את העוצמה של אותו רגע של בני ארז הלוקה ב'תסמונת ויליאמס' והסוס הרגיש.

מפעל הפיס

אנגלברט המפרדינק מהערב בישראל

זמר פופ הבריטי אנגלברט המפרדינק מהערב מוצ"ש 17-06-17 בישראל, חיפה.

עזרה לאנשים קשי יום באזור חדרה

עזרה לאנשים קשי יום באזור חדרה. צל"ש ממערכת אתר כאן ישראל.

נעים לעקוב אחרי

מסים פלילים

ניסים דזלדטי איש השוק האפור, הורשע בעבירות מס

בית המשפט, הרשיע היום את ניסים דזלדטי וחברות בשליטתו בביצוע עבירות מס, וקבע, כי במשך שנים הפיק הכנסות בגובה מעל ל-40 מליון שקלים, תוך שימוש בחברות שהקים, אשר נרשמו על שם אנשי קש. באמצעות דרכי הטעייה ומרמה מתוחכמות, דזלדטי פעל להסתרת ההכנסות מפקיד השומה ורשויות המס, על מנת שלא לחוב מס בגינן.
ניסים דזלדטי איש השוק האפור, הורשע בביצוע עבירות מס
ניסים דזלדטי איש השוק האפור, הורשע בביצוע עבירות מס

איש השוק האפור ניסים דג'לדטי וחברות בשליטתו הורשעו היום (חמישי, ) בבית משפט השלום בעיר תל אביב (כב' השופטת דנה אמיר) בגין השמטת הכנסות, שימוש במרמה ערמה ותחבולה מתוך כוונה להתחמק ממס, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים ועבירות מס נוספות.

רוצים עוד עדכונים? הצטרפו לכאן נעיםבפייסבוקאו בטוויטר.

כזכור, דזלדטי, פעל בתחום עסקי אשראי, מימון, מתן הלוואות וניכיון צ'קים ופעל להסתיר מעינו של פקיד השומה את הכנסותיו. דזלדטי, הקים וניהל במהלך השנים חברות שונות, זרות ומקומיות, אשר רובן נרשמו על שם בעלות בדויה ואנשי קש, בעוד שדזלדטי הוא ששלט בפעילות החברות ובחשבונותיהן.

בראשית שנות ה- 2000, כפי שעולה מהכרעת הדין בין היתר הוכרז דזלדטי, כ'פושט רגל' אך למרות זאת המשיך בפעילותו העסקית והניב רווחים. מפעילותו זו בין היתר בשוק האפור, צמחו לדזלדטי בין השנים 2002 – 2008 הכנסות בגובה של כ– 40 מיליון שקלים, עליהן לא דיווח לפקיד השומה.

בנוסף, בשלהי שנת 2004, לאחר שהופטר מפשיטת הרגל, הקים דזלדטי את החברה "אינפיניטי בית השקעות" למטרה של עיסוק בתיווך ובהשקעות בעסקי נדל"ן, גז ונפט.

כחודש לאחר הקמת החברה, התקשר דזלדטי עם החברה הרוסית לקידוחי נפט "טרנס נפטא", ובמסגרת זו, מסרה טרנס נפטא סך של 225 אלף דולר, שכנגדו מסר דזלדטי לטרנס נפטא את מניות אינפינטי.

את הסכום העביר איש השוק האפור ניסים דזלדטי אל חשבון של חברה אחרת שבשליטתו. דזלדטי, הסווה סכום זה כ"הלוואה" ולא דיווח עליו ועל רווח ההון שנוצר ממסירת המניות לפקיד השומה.

דוברת מחוז מרכז של משרד המשפטים עו"ד רוני ליבנה, מסרה לפורטל כאן נעים | kan-naim | אתר האינטרנט של כל המדינה, כי; "בית המשפט, הרשיע היום את ניסים דזלדטי וחברות בשליטתו בביצוע עבירות מס, וקבע, כי במשך שנים הפיק הכנסות בגובה מעל ל-40 מליון שקלים, תוך שימוש בחברות שהקים, אשר נרשמו על שם אנשי קש. באמצעות דרכי הטעייה ומרמה מתוחכמות, דזלדטי, פעל להסתרת ההכנסות מפקיד השומה ורשויות המס, על מנת שלא לחוב מס בגינן".

התיק נוהל על ידי עו"ד איריס שמואלי מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).

תגובות



  • אודות הכותב

    משה נעים

    עורך האתר בלי מורא ובלי משוא פנים. עיתונאי מגיל 14. עובד כיום באינטרנט. בן 63, אב לעורך דין אלירן נעים. לר' אביב נעים ולקצינה בקבע; חלי נעים, סבא מאושר ל-אוריאן. המוטו; "אילו לחיים הייתה מהדורה שניה, הייתי מתקן בה את כל השגיאות...".

    הוסף תגובה

    לחצו פה להוסיף תגובה

    שינוי גודל גופנים